Gespeichert in:
| Titel: | Compliance und Arbeitsrecht Implementierung, Durchsetzung, Organisation |
|---|---|
| Von: |
von Anja Mengel
|
| Person: |
Mengel, Anja
1969- Verfasser aut |
| Hauptverfasser: | |
| Format: | Buch |
| Sprache: | Deutsch |
| Veröffentlicht: |
München
Beck
2009
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Vorwort....................................................................................
V
Abkürzungsverzeichnis...........................................................
XV
Literaturverzeichnis ................................................................ XIX
Einleitung ................................................................................. 1
A. Das traditionelle Verständnis von Compliance ........................ 5
B. Das neue Verständnis von Compliance ................................... 6
C. Compliance und Arbeitsrecht................................................. 8
Teil 1. Arbeitsrechtliche Implementierung und
Durchsetzung von Compliance- und Ethikregeln.... 11
Kapitel 1. Compliance- und Ethikregeln als Inhalt des
Arbeitsverhältnisses................................................................. 11
A. Grundlagen - Arbeitgeberseitiges Weisungsrecht und Grenzen 12
I.
Tätigkeitsbezogene Weisungen zu Compliance.............. 14
II.
Konkretisierbare Nebenpflichten der Arbeitnehmer....... 14
III.
Grenze: Billiges Ermessen.............................................. 16
1. Persönlichkeitsrecht/Grundrechte ............................. 19
2. Grenze: Außerdienstliches Verhalten ......................... 19
3. Sonderfall: Tendenzschutz......................................... 20
4. Ausgewählte problematische Klauseln........................ 21
a) Wertpapierhandelsverbote .................................... 21
b) Whistleblower-Klauseln ....................................... 23
c) Liebesbeziehungen unter Arbeitnehmern.............. 25
IV.
Änderung und Ablösung ............................................... 26
B. Grundlagen — Arbeitsvertragliche Vereinbarungen und Grenzen 26
I.
Einführung durch Vereinbarung und Änderangskündigung 27
1. Interessenlage ............................................................ 27
2. Konkludente Zustimmung ........................................ 28
3. Rechtfertigung einer Änderungskündigung ............... 29
II.
Inhaltskontrolle — Angemessenheit und Transparenz ...... 30
1. Persönlichkeitsrecht und Grundrechte ....................... 30
2. Rechte Dritter (Familienangehörige) ......................... 31
3. Sonderfall: Tendenzschutz......................................... 32
III.
Änderung und Ablösung ............................................... 33
IV.
Strategische Überlegungen ............................................ 34
VII
Inhaltsverzeichnis
C.
Grundlagen - Abschluss und Ablösung einer Betriebs Verein¬
barung ................................................................................... 35
I.
Günstigkeitsprinzip - Vorrang von
В
etriebsvereinbarangen 36
II.
Abschluss und erzwingbare Mitbestimmung................... 37
III.
Normative Wirkung ..................................................... 38
IV.
Änderung und Ablösung................................................ 39
V.
Sprecherausschussrichtlinie............................................. 39
VI.
Strategische Überlegungen ............................................ 40
D. Typische Ethikklauseln .......................................................... 40
I.
Anderungs-VFlexibilisierungsvorbehalte ......................... 41
II
. Management-ZFührungskräfteklauseln ........................... 42
III.
„Hard-Compliance-Klauseln ....................................... 42
1. Bilanz und Buchführung ........................................... 43
2. Kartellrecht ............................................................... 44
IV.
Sonderfall: Anti-Korruption und Verbot zu Geschenk¬
annahmen ..................................................................... 44
V.
Sonderfall: Insiderrecht.................................................. 48
VI.
„Soft-Compliance-Klauseln ......................................... 52
1. Anti-Diskriminierung................................................ 52
2. Verschwiegenheit und Vertraulichkeit ....................... 54
3. Medienkontakte ........................................................ 56
4. (Verbands-^Politische Aktivitäten .............................. 57
VII.
Sonderfall: Interessenkonflikte ....................................... 58
VIII. Eigentum des Arbeitgebers ............................................ 62
IX.
Sonderfall: Privatnutzung der Telekommunikations¬
systeme und Kontrolle ................................................... 63
X.
Verfahrensklauseln......................................................... 66
1. Berichterstattung und Hinweisgebersysteme
(Whistle-
blowing)
................................................................... 66
2. Sanktionsklauseln ...................................................... 68
E. Strategien bei der Gestaltung .................................................. 69
Kapitel 2. Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats bei der
Implementierung..................................................................... 73
A. Grundlagen - Mitbestimmungstatbestände .............................. 74
I.
Ordnungsverhalten im Betrieb gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 1
BetrVG....................................................................... 75
II.
Technische Einrichtungen gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 6
BetrVG ......................„............................................... 80
Ш.
Personalfragebogen gemäß § 94 BetrVG ........................ 81
IV.
Auswahlrichtlinien zur Einstellung gemäß § 95 BetrVG ... 83
V.
Unterrichtungspflichten gemäß S 2 Abs. 1, § 80 Abs. 2
BetrVG.................................................
L;.
................ 84
VI.
Sonderfall: Tendenzunternehmen gemäß § 118 BetrVG ... 84
B. Typische Ethikklauseln........................................................... 86
VIII
Inhaltsverzeichnis
I.
Änderungs-ZFlexibilisierungsvorbehalte ......................... 87
II.
Management-ZFührungskräfteklauseln........................... 87
III.
„Hard-Compliance-Klauseln ........................................ 89
1. Bilanz und Buchführung ........................................... 89
2. Kartellrecht ............................................................... 89
IV.
Sonderfall: Anti-Korruption und Geschenkannahme
sowie Bewirtungsverbote .............................................. 90
V.
Sonderfall: Insiderrecht.................................................. 92
VI.
„Soft-Compliance-Klauseln ......................................... 94
1. Anti-Diskriminierung................................................ 94
2. Verschwiegenheit/Vertraulichkeit.............................. 95
3. Medienkontakte ........................................................ 96
4. (Verbands-JPolitische Aktivitäten............................... 97
VII.
Sonderfall: Interessenkonflikte ....................................... 98
VIII. Eigentum des Arbeitgebers ............................................ 101
IX.
Sonderfall: Privatnutzung und Kontrolle der Telekom¬
munikation .................................................................... 101
X.
Verfahrensklauseln........................................................ 103
1. Berichterstattung undWhistleblowing....................... 103
2. Sanktionen................................................................ 105
C. Zuständigkeit der Gremien ...................,................................ 105
Kapitel 3. Strategische Überlegungen zur Implemen¬
tierung von Compliance-Systemen und Ethikkodizes ........ 107
Kapitel 4. Feststellung und Aufklärung von Compliance-
und Ethikverstößen ................................................................. 109
A. Grundlagen der arbeitsrechtlichen Einzelfallkontrolle............... 109
B. Unternehmensinteme
Investigations
........................................ 110
I.
Individualrechtliche Aspekte........................................... 111
1. Zugriff auf Akten und Dateien................................... 111
a) Akten und Unterlagen in Papierform..................... 111
b) Akten und Unterlagen in elektronischer Form....... 112
c) Private Dokumente und Dateien........................... 113
d) Personalakten........................................................ 114
2. Auswertung von E-Mails und E-Mail-Speichern........ 115
a) Dienstliche E-Mails und E-Mail-Speicher.............. 116
b) Private E-Mails und private oder gemischt genutzte
E-Mail-Speicher.................................................... 116
3. Mitarbeiterinterviews................................................. 117
a) Auskünfte- und Berichtspflichten von Arbeitneh¬
mern..................................................................... 117
aa) Gesetzliche Auskünfte-und Berichtspflichten... 118
bb) Vertragliche Auskunfts- und Berichtspflichten.. 118
b) Fragebogen........................................................... 121
IX
Inhaltsverzeichnis
с)
Einzelbefřagung
..................................................... 121
4. Sonderproblem: Internationaler Datentransfer............. 122
5. Sanktionen bei fehlender Mitwirkung........................ 122
II.
Mitbestimmungsrechtliche Aspekte ............................... 123
1. Informationsrechte des Betriebsrates gemäß §80 Abs. 2
BetrVG ..................................................................... 123
a) Auswertung von schriftlichen und elektronischen
Dokumenten........................................................ 124
b) Befragung von Mitarbeitern ................................. 124
2. Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats ...................... 124
a) Auswertung von schriftlichen und elektronischen
Dokumenten........................................................ 125
b) Befragung von Mitarbeitern ................................. 125
3. Abschluss einer Betriebsvereinbarang oder Regelungs¬
abrede ....................................................................... 127
III.
Kooperation im Unternehmen ...................................... 128
Kapitel 5. Sanktion von Verletzungen von Compliance-
und Ethikregeln ....................................................................... 131
A. Zwang zur Kündigung?.......................................................... 131
B. Grundlagen arbeitsrechtlicher Maßnahmen............................. 132
I.
Abmahnung .................................................................. 133
1. Allgemeine Anforderungen ....................................... 133
2. Entbehrlichkeit der Abmahnung................................ 134
3. Taktische Überlegungen............................................ 136
II.
Kündigung.................................................................... 137
1. Ordentliche verhaltensbedingte Kündigung............... 137
2. Außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund .. 139
a) Wichtiger Grand.................................................. 139
b) Kündigungserklärungsfrist..................................... 141
3. Ethikregeln bei der Interessenabwägung .................... 143
III.
Verdachtskündigung...................................................... 144
1. Voraussetzungen einer Verdachtskündigung .............. 144
2. Anhörung des Arbeitnehmers .................................... 145
3. Kündigungserklärungsfrist.......................................... 146
4. Prozessuale Besonderheiten ....................................... 146
IV.
Sonderproblem: Mitwirkungspflicht nach erfolgter Kün¬
digung .......................................................................... 147
V.
Alternative: Aufhebungsvertrag...................................... 148
VI.
Alternative: Kronzeugen- und Amnestieprogramme ...... 149
С
Besonderheiten bei typischen
Compliance-
Verstößen............. I50
I.
Verantwortung von Mitarbeitergruppen ........................ 150
II.
Abwägung verschiedener Unternehmensinteressen ........ 151
1. Handlungspflichten nach Gesellschaftsrecht................ 152
2. Abwägungskatalog..................................................... 153
D. Reaktion gegenüber Informanten (Whistleblowern) ............... I55
X
Inhaltsverzeichnis
I.
US-Amerikanisches Vorbild .......................................... 155
II.
Deutsche Rechtsprechung............................................. 156
III.
Neue Gesetzgebung ...................................................... 159
IV.
Pflichtverletzung durch Schweigen und Untätigkeit....... 159
V.
Regulierung durch Hinweisgebersysteme - Whistleblow-
ing-Hotline ................................................................... 160
Arbeitsrechtliche Reaktion auf die Ergebnisse einer Internen
Investigation
.......................................................................... 160
Teil 2. Compliance-relevante Arbeitsrechtsmaterien .. 163
Kapitel 6. Persönlichkeitsrechtsschutz .................................. 163
A. Schutz vor Diskriminierung — Allgemeines Gleichbehandlungs-
gesetz..................................................................................... 164
I.
Einstellung von Arbeitnehmern..................................... 164
II.
Erforderliche Maßnahmen gemäß § 12
AGG
................. 165
1. Inhalt der Schulungen gemäß § 12 Abs. 2
AGG
......... 166
2. Einführung von Ethikrichtlinien................................ 167
3. Haftung wegen Verletzung von Pflichten aus § 12 Abs. 1
AGG?
....................................................................... 168
III.
Haftung gemäß § 15
AGG:
Schadensersatz und Entschä¬
digung .......................................................................... 169
1. Benachteiligung durch eigene Mitarbeiter ................. 170
2. Benachteiligungen durch externe Dritte .................... 171
IV.
Einrichtung einer Beschwerdestelle gemäß § 13
AGG
... 171
B.
Schutz vor (sexueller) Belästigung .......................................... 172
C. Schutz vor
Mobbing
.............................................................. 173
I.
Definition von
Mobbing
............................................... 173
II.
Haftungsgrundlagen ...................................................... 175
1. Vertragliche Haftung gemäß § 280 Abs. 1 BGB ......... 175
a) Haftung für eigenes Verschulden .......................... 175
b) Zurechnung fremden Verschuldens gemäß § 278
BGB .................................................................... 175
2. Deliktische Haftung gemäß § 823 Abs. 1 BGB........... 176
a) Verletzung einer Garantenpflicht .......................... 177
b) Organisationsverschulden ..................................... 177
3. Weitere deliktische Anspruchsgrundlagen.................. 177
III.
Rechtsfolgen................................................................. 178
1. Kein Ersatz materiellen Schadens............................... 178
2. Kein Anspruch auf konkrete Maßnahmen ................. 178
3. Billige Entschädigung in Geld ................................... 179
IV.
Darlegungs-und Beweislast........................................... 180
V.
Empfehlungen zur
Compliance
..................................... 180
D.
Schutz vor
Stalking
................................................................ 181
X/
Inhaltsverzeichnis
E.
Urheberrechtsschutz............................................................... 182
I.
Geschütztes Werk ......................................................... 183
II.
Inanspruchnahme des Arbeitgebers als Verletzer............. 183
III.
Störerhaftung des Arbeitgebers ...................................... 184
IV.
Haftung des Arbeitgebers gemäß § 100 UrhG ................ 185
Kapitel 7. Datenschutz und Telekommunikations¬
sicherheit am Arbeitsplatz...................................................... 187
A. Internationaler Datentransfer .................................................. 18
I.
Datenübermittlung innerhalb der Europäischen Union .. 188
II.
Datenübermittlung in ein Drittland ............................... 189
1. Drittland mit angemessenem Datenschutzniveau........ 189
2. Sonstiges Drittland .................................................... 190
III.
Betriebliche Mitbestimmung ......................................... 192
B. Telekommunikationsüberwachung......................................... 192
I.
Überwachung der Telefonkommunikation .................... 192
1. Dienstgespräche ........................................................ 192
2. Privatgespräche ......................................................... 193
a) Anwendbarkeit des TKG...................................... i93
b) Folgerungen für die Überwachung von Privatge¬
sprächen ............................................................... 195
II.
Überwachung der E-Mail- und Internetkommunikation 196
III.
Zusammenfassung .........................................................
^
C.
Videoüberwachung am Arbeitsplatz........................................ 197
I.
Öffentlich zugängliche Räume ......................................
^
II.
Nicht öffentlich zugängliche Räume ............................. 19
D. Implementierung von Whistleblower-Hotlines ....................... 19
I.
Arten von Whistleblowing-Systemen ............................ 200
II.
Whistleblowing und Datenschutz .................................. 201
1. „Andere Vorschriften gemäß § 4 Abs. 1 BDSG........ 202
2. Einwilligung der Arbeitnehmer ................................. 202
3. Rechtfertigung gemäß § 28 BDSG ............................ 202
III.
Whistleblowing und betriebliche Mitbestimmung ......... 203
E. Weitere neue Überwachungsinstrumente ...............................
I.
Biometrische Erkennungsmethoden ..............................
II.
RFID-Chips ................................................................. 205
III.
Ortung mittels Mobiltelefonen ...................................... 2Ü
Kapitel 8. Sozialversicherungs-ZLohnsteuerrecht
(Schemselbständigkeit) ........................................................... 207
A. Risiken bei fehlerhafter Status-Einstufung von Arbeitnehmern 207
B. Abgrenzung von Arbeitnehmern/Beschäftigten zu Selbständigen 208
I.
Sozialrecht: „Beschäftigter ........................................... 2~1
II.
Arbeitsrecht: „Arbeitnehmer ........................................
zľt
III. Status-Compliance
im Unternehmen.............................
Xii
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 9. Arbeitssicherheit/Arbeitsschutzrecht .................. 213
A. Arbeitszeitrecht...................................................................... 213
B. Arbeitsschutz ......................................................................... 214
I.
Arbeitsschutzgesetz........................................................ 215
1. Verfahrenspflichten des Arbeitgebers ......................... 215
2. Sanktionen bei Nichtbeachtung................................. 216
3. Pflichten der Beschäftigten ........................................ 216
4. Weitere Arbeitsschutzregelungen............................... 217
II.
Arbeitssicherheitsgesetz ................................................. 217
C. Telearbeit - Home Office ...................................................... 217
D. Aushangpflichtige Gesetze ...................................................... 219
Kapitel 10. Arbeitnehmerüberiassung/Leiharbeit................ 221
A. Erlaubnispflicht ...................................................................... 221
B. Erlaubnisanspruch — Versagungsgründe................................... 223
C. Gleichstellungsgebot
(Equal Pay) ............................................
223
D.
Weitere Regelungen des AÜG .............................................. 225
Kapitel 11. Mitarbeiterentsendung ........................................ 227
A. Geltungsbereich des AEntG ................................................... 228
B. Behördliche Kontrollbefugnisse .............................................. 229
C. Mitwirkungspflichten............................................................. 229
D. Sanktionen............................................................................. 230
Kapitel 12. Betriebsverfassungsrecht ..................................... 231
A. Anwendbarkeit auf den Betrieb .............................................. 231
B. Wahl des Betriebsrats ............................................................. 232
C. Stellung der Betriebsratsmitglieder........................................... 233
I.
Ansprüche auf Arbeitsbefreiung gemäß § 37 Abs. 2 und
3 BetrVG...................................................................... 233
II.
Wirtschaftliche Absicherung der Betriebsratsmitglieder
gemäß § 37 Abs. 4 BetrVG............................................ 234
III.
Berufliche Absicherung der Betriebsratsmitglieder gemäß
§ 37 Abs. 5 BetrVG....................................................... 235
IV.
Teilnahme an Schulungen gemäß § 37 Abs. 6 und 7
BetrVG......................................................................... 235
D. Betriebsversammlungen.......................................................... 236
E. Die Geschäftsführung des Betriebsrats..................................... 237
I.
Betriebsratssitzungen ..................................................... 237
II.
Vertretung durch den Vorsitzenden............................... 237
III.
Beschlüsse ..................................................................... 237
F. Kosten der Betriebsratsarbeit .................................................. 238
G. Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats...... 239
XIII
Inhaltsverzeichnis
I.
Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten gemäß § 87
BetrVG ......................................................................... 239
1. Voraussetzungen ....................................................... 240
2. Einigungsstelle .......................................................... 241
3. Sanktionen bei Nichtbeachtung des Mitbestimmungs¬
rechts des Betriebsrats ................................................ 241
II.
Mitbestimmung in personellen Angelegenheiten............ 242
1. Mitbestimmung gemäß § 99 BetrVG......................... 242
2. Anhörung bei Kündigungen gemäß § 102 BetrVG .... 243
a) Anforderungen..................................................... 243
b) Fehlerhafte Anhörung .......................................... 243
c) Reaktion des Betriebsrats...................................... 244
d) Besondere Anhörungen gemäß § 103 BetrVG ...... 244
III.
Beteiligungsrechte in wirtschaftlichen Angelegenheiten .. 245
1. Wirts chaftsausschuss .................................................. 245
2. Betriebsänderungen gemäß § 111 BetrVG ................. 245
a) Vorliegen einer Betriebsänderang ......................... 245
b) Rechte des Betriebsrats......................................... 246
Stichwortverzeichnis ........................................................... 249
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